THE LEGAL WAY

Na verzending van Van Hendrik Leerling tot Angela Vincente: Theresa May besluit tot algemene parlementsverkiezingen in het “Verenigd Koninkrijk” op donderdag 8 juni 2017 maakte het NOS Journaal melding van dit artikel in De Telegraaf:

‘Meer Nederlanders in Panama Papers’ 1 uur geleden Er komen veel meer Nederlanders in de Panama Papers voor dan eerder bekend was. Uit nader onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat het trustkantoor Haags Juristen College (HJC) in het verleden meer dan 200 vennootschappen voor Nederlanders heeft opgericht in Panama en op de Seychellen met constructies waarbij het eigendom werd afgeschermd. Aanleiding voor het verder onderzoek is de rechtszaak tegen oud-bestuurders van HJC, die dinsdag is begonnen. Zij worden verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie en van illegale trustactiviteiten.”

Ik ben benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. In dit verband memoreer ik mijn correspondentie die ik vanaf de oprichting van Instituto Cervantes Ltd England and Wales met het Haags Juristen College en Freemont Cyprus terzake heb gevoerd: 25 juni 1997 Inland Revenu ter attentie van het Haags Juristen College30 oktober 1997 Ontwikkelingen23 januari 1998 Verdere ontwikkelingen ter attentie van de Heer T.Th.A.J. Manders van het Haags Juristen College28 januari 1998 DEB/2 /0330063613 februari 1998 Uw brief van 12 februari 19989 maart 1998 Berichtgeving aan Companies House10 maart 1998 Strategiebepaling10 augustus 1998 Dual Resident Company Questionnaire25 september 1998 Jaarcijfers 1997 (1)27 oktober 1998 Jaarcijfers 1997 (2)28 januari 1999 Formulier 363S Annual Return11 februari 1999 Companies House5 maart 1999 Annual Return (1)15 maart 1999 Faxbericht Annual Return (2)22 november 2000 Processtukken19 april 2001 Annual Return (3)6 mei 2002 Instituto Cervantes Ltd (1)9 mei 2002 Instituto Cervantes Ltd (2)22 mei 2002 Instituto Cervantes Ltd (3)29 mei 2002 Claim op Harrods2 juni 2002 Claim No. XH 2 0446226 september 2002 Annual Accounts (1)5 februari 2003 Annuasl Accounts Instituto Cervantes Ltd (2)12 februari 2004 Annual Accounts (3) & Annual Return16 december 2004 VAT-nummer ter attentie van de Heer T.Th.A.J. Manders van het Haags Juristen College14 februari 2005 Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd (1)31 maart 2005 Uw bericht van 24 maart 200519 augustus 2005 Reminder notice Annual Accounts Instituto Cervantes Ltd28 november 2005 Brochure “Vermogensbescherming, belastingontwijking en estate planning voor ondernemers”30 januari 2006 Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd (2) –  30 januari 2006 Faxbericht 2 Annual Accounts End of Financial Year Instituto Cervantes Ltd30 januari 2006 Als brief verzonden faxbericht Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd (2)30 januari 2006 Brief Forward Annual Return and Annual Accounts End of Financial Year  – 19 juni 2006 Review Instituto Cervantes Ltd14 september 2007 Reactie op Claim No. 7 JN 21469 van de Count Court St. Albans15 september 2007 Reactie op Claim No. 7 JN 21469 van de County Court St. Albans29 november 2007 Reactie op Claim No. 7 JN 21469 van de County Court St. Albans21 februari 2008 Forward Annual Return and Annual Accounts End of Financial Year 200827 februari 2008 Voor alle zekerheid7 maart 2008 Uw bericht van 7 maart 2008 ter attentie van Freemont Cyprus7 maart 2008 Uw bericht van 7 maart 2008 ter attentie van Anne van der Pol van het Haags Juristen College te ‘s-Gravenhage7 maart 2008 Uw bericht van 7 maart 2008 Ter attentie van mevrouw Anne van der Pol van Freemont Cyprus11 mei 2008 Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd 2008 ter attentie van de Freemont Group te Folkestone United Kingdom24 juni 2008 Afspraakbevestiging ter attentie van de Heer T.Th.J. Manders van het Haags Juristen College6 juli 2008 Ons gesprek van 4 juli 2008 ter attentie van de Heer Rolf Rothuizen van het Haags Juristen College11 maart 2009 Contactgegevens Instituto Cervantes Ltd 2009 ter attentie van Freemont Cyprus12 februari 2010 Contactgegevens Instituto Cervantes Ltd 201012 februari 2010 Annual Accounts End of Financial Year 2009 Instituto Cervantes Ltd13 maart 2010 Uw brief d.d. 3 maart 2010 inzake Annual Accounts End of Financial Year Instituto Cervantes Ltd ter attentie van Freemont Cyprus.