2.9 FAMILIEBEDRIJF
In de ontwikkelingsfase
van de holding heeft de eigenaar van het handelsmerk in het licht
van het geplande Nederlands-Britse familiebedrijf Van der
Heyden/Spencer gekozen
voor een bestuurlijke structuur zoals die is vastgelegd door de
Commissie
Corporate Governance.
Hij heeft rond het verscheiden van zijn beoogde partner aan de
bijeenkomsten terzake op de
Baak te Noordwijk
deelgenomen. De holding zal door deze richtlijnen worden
geregeerd.
2.9.1 INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN
2.9.1.1 PLAATS
VAN DE ONDERNEMING IN DE MAATSCHAPPIJ; VERANTWOORDING EN VERSLAGLEGGING
2.9.1.2 BEGRIP
CORPORATE GOVERNANCE
2.9.1.3 REIKWIJDTE,
DIFFERENTIATIE EN UITVOERING
2.9.2 Raad van Commissarissen; taak profiel, samenstelling, benoeming en honorering
2.9.2.1 RAAD
VAN COMMISSARISSEN: TAAK, PROFIEL, SAMENSTELLING, BENOEMING EN
HONORERING
2.9.2.2 PROFIEL
RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.3 SAMENSTELLING
RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.4 GEGEVENS
RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.5 EX-BESTUURDER
2.9.2.6 ONAFHANKELIJKHEID
2.9.2.7 HERBENOEMEN
2.9.2.8 TUSSENTIJDS
AFTREDEN
2.9.2.9 TEGENSTRIJDIG
BELANG
2.9.2.10 AANTAL
COMMISSARISSEN
2.9.2.11 KRUISVERBANDEN
2.9.2.12 EFFECTENBEZIT
2.9.2.13 HONORERING
2.9.2.14 PERSOONLIJKE
VOORDELEN
2.9.3 Raad van Commissarissen - werkwijze
2.9.3.1 TAAKVERDELING
EN WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.3.2 COMMISSIES
2.9.3.3 VERGADERFREQUENTIE
2.9.3.4 AANDACHTSGEBIEDEN
2.9.3.5 VERGADEREN
BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2.9.3.6 GOEDKEURING
EN DÉCHARGE
2.9.3.7 GEDELEGEERD
COMMISSARIS
2.9.4 Raad van Bestuur
2.9.4.1
TAAK EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2.9.4.2 DOELSTELLINGEN
EN STRATEGIE
2.9.4.3 RISICOBEHEERSING
2.9.4.4 BEZOLDIGING
2.9.4.5 EFFECTENBEZIT
2.9.4.6 PERSONEELSOPTIEREGELINGEN
2.9.4.7 PERSOONLIJKE
VOORDELEN
2.9.5 Het functioneren van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de rol van de kapitaal verschaffers
2.9.5.1 HET
FUNCTIONEREN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN
DE ROL VAN DE KAPITAALVERSCHAFFERS: INLEIDING
2.9.5.2 DE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2.9.5.3 VERTROUWENSRELATIE
2.9.5.4.1
INVLOED VAN DE KAPITAALVERSCHAFFERS: INLEIDING
2.9.5.4.2 BEZINNING BIJ
DIVERSITEIT
2.9.5.4.3 INVENTARISATIE
EN RAPPORTAGE
2.9.5.4.4 VERDERE
AANBEVELINGEN
2.9.5.5 TOETSPUNTEN
2.9.5.6 VEELVOUD
EN CUMULATIE VAN REGELINGEN. MENU
2.9.5.6.1 CERTIFICERING
2.9.5.6.2 PRIORITEITSAANDELEN
2.9.5.6.3 PREFERENTE
AANDELEN
2.9.5.6.4
STRUCTUURVENNOOTSCHAPPEN
2.9.5.7 AGENDA
VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2.9.5.8 BELEGGINGSANALYSE
EN PERS
2.9.5.9 PROXY
SOLLICITATION
2.9.5.10 MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS
2.9.6 Opvolging aanbevelingen, externe accountants en rating
2.9.6.1 RAPPORTAGE
OPVOLGING AANBEVELINGEN
2.9.6.2 RAPPORTAGE
OPVOLGING AANBEVELINGEN EN ACCOUNTANT
2.9.6.3 ACCOUNTANT
EN INTERNE BEHEERSINGSSYSTEMEN
2.9.6.4 OVERLEG
ACCOUNTANT
2.9.6.5 RATING
AGENCIES
2.9.7 Monitoring
2.9.7.1 MONITORING
2.9.7.2 RESULTATEN
MONITORING
2.9.8 Inkoop van eigen aandelen
2.9.8.1 INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
2.10.1 REACTIE VNO-NCW FEBRUARI 1998
2.10.1.1. Meningen over Corporate Governance
2.10.1.1.1 REACTIE
KABINET 1998
2.10.1.1.2 REACTIE
POLITIEKE PARTIJEN IN 1998
2.10.1.1.3 INSTITUTIONELE
BELEGGERS
2.10.1.1.4 PARTICULIERE
BELEGGERS
2.10.1.2 DISCUSSIES
TIJDENS DE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN VAN 1997
2.10.1.2.1 OPTIEREGELINGEN
2.10.1.2.2 PREFERENTE
AANDELEN, PRIORITEITSAANDELEN, CERTIFICERING EN STRUCTUURREGIME
2.10.1.2.3 DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.10.1.2.4. INFORMATIEVERSCHAFFING
2.10.1.2.5 TOETSPUNTEN
2.10.1.3 VNO-NCW-HANDREIKING
BIJ AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE-PETERS
2.10.1.3.1 DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN
- Verantwoording en openheid
- Transparant benoemingsbeleid
2.10.1.3.2 DE
RAAD VAN BESTUUR
2.10.1.3.3 DE
AANDEELHOUDERSVERGADERING
- Transparante verslaglegging
- Invloed van de aandeelhouders
2.10.1.3.4 TENSLOTTE:
DE OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN